反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公平和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，还对金融体系安全稳定构成威胁。
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下面让小海带大家一起
学习反洗钱案例，
增强反洗钱意识，
助力反洗钱。
1、2016年张某在境外注册“恒星（国家）控股公司”，通过微信营销，诱骗公众在“恒星币（中国）交易中心”投资，购买“恒星币”和生产“恒星币”的“矿机”。
2、该团伙打着区块链技术、数字货币等名目，在参与初期给予投资者一定返利，采取拉下线、收取入门费、层层提成等方式骗取资金，根据账号级别将下线投资额的一部分作为提成。
3、资金往来多采用网上银行、手机银行等方式，转账迅速，资金流量大。诈骗资金被迅速用于购买房产、车辆等。
4、此案涉及受骗人员约16万名，金额高达2亿多元人民币，共抓获犯罪嫌疑人110名，捣毁窝点30个，冻结账户120个，查封、查扣了大量房产、车辆、电脑、手机及银行卡等涉案物品与关键证据。
资料来源：《做好个人账户分类管理，防范洗钱风险》，中国金融出版社
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