上一期我们介绍了几个跨境赌博的小案例，本期我们来继续讲一下这个话题。
下面我们来介绍几个跨境赌博小案例：
7、广东茂名侦破一起利用“棋牌平台”实施跨境网络赌博案
近期，广东省茂名市公安局工作发现，有人开设网络赌场并将平台设置在境外，即开展立案侦查。经查，犯罪嫌疑人汪某某等人利用设置在境外的“棋牌平台”，通过QQ、微信等网络社交工具推广、发展会员，吸引参赌人员通过支付宝、微信等支付方式购买分值进行赌博，涉赌金额高达26亿元。2020年5月，广东警方实施同步收网抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人50余名，捣毁网络赌博窝点7处，缴获一批作案电脑、手机、银行卡，冻结涉赌资金账户2200余个。
8、黑龙江牡丹江侦破“933”跨境赌博技术运维和资金结算案
近期，黑龙江省牡丹江市公安局工作发现，有人为境外赌博网站提供技术运维和资金结算服务，即开展立案侦查。经查，犯罪嫌疑人韩某等人租用“云服务”为缅甸某真人视讯赌博网站提供运维服务；犯罪嫌疑人黄某等人利用POS机、银行卡四件套等对线上赌资进行转移、提现，并雇佣人员将现金送至境外实体赌场。2020年4月，黑龙江警方开展抓捕收网行动，抓获犯罪嫌疑人62名，现场扣押资金1120万元，关停棋牌类涉赌手机应用程序25个，关闭涉赌域名54个。
9、山东淄博侦破某境外网站对我境内招赌案
2020年初，山东淄博警方工作中发现，服务器位于境外的某体育网站大肆在国内发展会员、组织赌博，存在开设赌场的重大犯罪嫌疑。经查，该网站在全国范围内大量搜集从事主播、体育赛事评论且具有一定粉丝数量的人员信息，然后通过各种途径与这些人员联系，许以重金诱惑，陆续在国内招募代理4000余名，涉及20余个省市，并通过代理发布广告推广网站链接，发展参赌人员数十万人，投注金额高达300多亿元。日前，淄博警方开展行动，抓获担任该网站代理的招赌犯罪嫌疑人16名。
10、上海金山侦破一起组织他人参与跨境网络赌博案
近期，上海市公安局金山分局接群众举报，称有人在分发网络赌博账号供他人赌博。公安机关立即开展侦查工作，并从一名赌客入手顺藤摸瓜，调查发现为其提供赌博网址的徐姓女子背后极有可能隐藏着一个犯罪团伙。经查，以“徐敏”等人为首的网络赌博团伙通过开设境外赌博网站、手机APP等方式，组织他人以网络赌球、百家乐等方式进行赌博，并从中分成，合计涉案资金1000多万元。2020年4月15日，金山分局开展集中抓捕行动，抓获19名嫌疑人、当场扣押涉案手机20余部、电脑10余台。目前，已以涉嫌开设赌场罪对13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，另有7人因赌博违法行为被依法行政处罚。
11、程序员与大学生组团为境外赌博集团洗钱
11月4日，南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判，发现一条重要线索，在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一地下洗钱团伙。经侦查确定目标后，青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网，将洗钱团伙5名成员全部抓获，并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。团伙为首的谭某(来宾市人，21岁)去年毕业于柳州市某中专学校，毕业后在南宁市从事电子游戏软件开发工作，每月收入在3千元至6千元不等。据谭某供述，今年9月偶然在网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人，对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求，只需要谭某等人提供银行卡号，进行转入再转出的操作，提成是千分之八(1万元提成80元)。
资料来源：
https://www.sohu.com/a/420675493_177992（搜狐）
北京反洗钱研究
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