9月7日，前ICICI银行CEO丈夫的Deepak Kochhar Chanda Kochhar致力于执法董事会（ED）托管，直到9月19日。武装新的证据反对他，在特殊的PMLA法院（预防洗钱法庭）之前，他在中午听到了他的押韵。
据媒体报道，证据涉及价值1,875千万卢比的六个贷款，即ICICI银行于2009年6月至2011年10月的录像机集团批准。
对Deepak Kochhar和Videocon的指控
根据指控，Deepak和Chanda Kochhar洗钱在贷款ICICI银行给Videocon。这些贷款后来就生成了不良资产。
CBI，ED，SFIO和所得税部门在这种情况下，对Deepak和Chanda Kochar进行平行调查。
当CBI向Kochhars和Videocon注册了COR和Videocon的案件来到了ICICI银行和Videocon之间的交易中的违法行为。
此外，根据这些指控，在贷款非法批准后几个月后，Dhoot投入了NUUPOWER中的卢比。
根据艾德，Videocon在Deadak Kochhar举行的公司举行的公司换取这些贷款后，在Chanda Kochhar的那些首席执行官被拒绝后被换取这些贷款。在这些指控之后，她于2019年10月提前退休。
公司事务部和税务部在其报告中缔结的是，通过各种分层交易从Videocon从Videocon非法收到64亿卢比的付款。虽然交易由Kochhar公司的“商业费用”提交，但该部建议他们不是真实的。此外，根据该报告，Videocon Group没有认真意图恢复这些资金。
Chanda在案件中站立
据称，Chanda Kochhar滥用她的官方职位，批准2012年为Videocon提供价值3,250亿卢比的贷款，了解Nupak Kochhar“S公司。
对抗她的冷杉也声称她接受了“通过丈夫的非法满足”。值得注意的是，在授予贷款后，Videocon在Nupower可再生能源中投资。
Videocon Hegion，Venugopal Dhoot声称Chanda Kochhar没有什么违法的。他说错了，假设他们会用他们的个人关系在犯罪行为中赌博。他补充说，他知道小组和Chanda Kochhar上的所有12人并不是唯一一个清除贷款的人。
艾德也在调查金田哈哈尔领导下的一些贷款，包括Sterling Biotech，Essar Steel Minnesota，Bhushan Steel，Bhushan Steel和涉嫌贿赂的电力有限公司。然而，到目前为止，Deepak Kochhar Hasn“T已与这些案件中的任何一个联系起来。
ICICI Bank Videocon案例的时间表
2016
探针于2016年开始，当事人，视频集团和ICICI银行的投资者arvind Gupta提出了对涉嫌贷款违规行为的担忧。
古普塔写信给RBI等当局，甚至是总理，但他的投诉当时没有注意。
2018
快速前进到2018年3月，另一个举报机抱怨说，2008年至2016年间若干贷款账户损害的延误是蓄意采取措施，以节省拨款费用。哨声鼓风机将投诉提出了对银行的最高管理层的投诉，以迅速获得许多机构的注意。
然而，同月，银行出现了一份声明，称他们在Chanda Kochhar充满信心。在批准贷款中批准对录像机集团的发言后，发表了该声明。
那个月晚些时候，CBI提起内部查询并质疑Chanda的丈夫和他的兄弟，Deepak和Rajiv Kochhar。与此同时，ICICI银行继续捍卫面临Quid Pro Quo指控的Chanda。
2018年4月在2018年4月看到了严重的欺诈调查办公室（SFIO）参与案件，他们要求公司事务部的批准探讨。
2018年5月，印度的证券和交流委员会（SEBI），举行了一份通知，他们要求金达·科赫哈尔和银行解释与录像机集团的银行打交道。他们被要求在6月7日提交他们的回复。
在上升压力之后，到5月底，ICICI也发起了探针。
7月5日，SEBI要求Kochhar和银行再次回复7月10日之前的展示通知。
10月10日，Kochhar从她的职位提前退休，银行批准了这一承诺，这不会以任何方式影响调查。
2019
1月24日，CBI注册了针对Chanda Kochhar，丈夫Deepak Kochar的案例，以及Videocon Group的MD在批准贷款中违规的违规行为。
1月30日标志着BN Srikrishna小组发现Chanda Kochhar的那一天，实际上违反了银行的行为准则。报告发布后，该银行将于2009年4月至2018年3月之间夺走了对Kochar的所有奖金。
2019年2月，她被银行递交了终止信。
截至2019年底，Kochhar向该银行提出了一份申请，声称她的终止是非法的，无法掌握，不可持续的法律。
2020
1月份，执法局附近价值超过78亿卢比的资产属于Kochhar家族。
3月份孟买高等法院驳回了挑战Kochhar终止的请愿。
6月早些时候，CBI预订了Venugopal Dhoot，MD，用于欺骗该国领先贷款人的数百万的视频电脑。
最后，周一，Deepak Kochhar在进行最新一轮质疑后被埃德逮捕。该机构表示，他们发现对Deepak Kochhar的证据，但是，他们没有透露任何其他信息。
有关逮捕的详细信息
该机构在一轮质疑后预防洗钱法案（PMLA）部分下的Deepak Kochar逮捕了Deepak Kochhar。在会议上，他与新的证据面临着他的金钱踪迹的新证据。然而，Deepak并不与调查合作，这就是为什么他被逮捕。
Vijay Aggarwal，Deepak的律师在接受打印的采访时表示，“由于我的客户在调查中合作，因此逮捕是非法的。违法行为仅担任7年的监禁，所以当他始终加入对传票调查时，他不能像这样被捕。“郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
