为深入推进打击电信网络新型犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发态势，最大限度的减少人民群众财产损失，通辽市经济技术开发区公安分局结合“抓防范、控发案、保平安”百日攻坚行动，针对贩卡、转账洗钱这一电信网络诈骗犯罪的重要环节，在全力开展防范宣传、主攻大要案件的同时，积极拓展线索、延伸打击触角、深度分析研判，梳理出一批涉案人员的犯罪线索，部署开展了新一轮集中收网行动，对贩卡、转账洗钱类犯罪活动形成强有力的震慑。于近日，开发区公安分局成功打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，扣押银行卡100余张，手机21部，涉案资金流水近千万元。
7月21日，开发区公安分局接到公安部“断卡”行动下发线索：开发区有一名男子涉嫌帮助信息网络犯罪活动。
接到线索后，分局对线索中涉通辽籍开卡人员进行研判，明确涉案对象、活动区域和关联案件。新型网络犯罪侦查大队联合河西派出所，在市公安局网技支队、反诈中心的大力支持下，通过数据分析、实地走访摸排等手段，发现王某涉嫌买卖银行卡、电话卡等帮助信息网络犯罪，并确定了嫌疑人王某的大致活动范围。7月21日下午，办案民警果断出击，在开发区万力城附近将王某及一同买卖银行卡的陈某成功抓获。
经调查，王某和陈某均为通辽籍人员，以网络公司为掩盖，网罗多人从事“两卡”业务推广、买卖和资金转账工作。陈某和王某以自身名义先后在市区5家银行办理了银行卡，于7月15日同另外2人一起前往河南省郑州市与“卡商”交易，将银行卡、U盾以及手机号全部交给了对方并获利。随后，陈某便和朋友高某、白某发动身边好友到本市各家银行开办银行卡，先后去往河南、山东等地帮助转移非法资金。
通过进一步侦查发现，该团伙分工明确，安排人员负责具体推广、收购银行卡、监督转账等全过程。团伙涉案人员大多是涉世未深的年轻人，为了获取利益将自己的银行卡出售、出租给电信网络诈骗集团用于转移资金。
办案民警通过深入研判、全面摸排，历时近两个月，先后抓获14名犯罪嫌疑人，并于9月16日将三名主要团伙成员抓获。至此，涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙的17名主要犯罪成员全部被抓获，分局对上述人员依法采取刑事强制措施。（记者 张宇曦 通讯员 崔子超)
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