印度调查机构在13,500亿卢比国家银行（PNB）欺诈案中，印度调查机构想要的逃犯钻石珠宝商Mehul Choksi已经否认了“指控中的任何真相”。
在向加勒比报纸“安提瓜观察员”发表的声明中，Choksi通过他的律师DAVID Dorsett说：“我可以对那些指控没有真相。”
在7月24日或约7月24日，投资单位（CIU）的公民身份发布了一份新闻陈述，以回应印度媒体出口的在线故事，了解印度当局和媒体对冲突所作的某些指控。
根据本届CIU声明，周三，Choksi于2017年11月在2017年11月授予公民公民，并于2018年1月15日在安提瓜队发誓宣誓。
CIU还表示，Choksi“申请被授予”经过稳健的代理机构，包括国际刑事警察组织（Interpol）和Caricom执行犯罪和保障机构（IMPacs）“。
CIU还表示，“2017年调查显示有关Choksi的贬损信息。
Gitanjali集团公司的所有者进一步说，2018年1月，“我需要访问美国接受医疗。接受了接受治疗，我仍处于康复状态。“
“就是这样，我决定居住在南·安提瓜和巴布达，我国国家，并遵守国家的法律，”他说。
他的言论来到了中央调查局（CBI）表示，它已经向寻求与PNB欺诈案有关的Choksi的抗原当局，曾写过抗原当局。
周二，据透露，在几周前使用抗原护照，Choksi从美国搬到了安提瓜。
启示令来自抗原当局，以应对通过国际刑警组织向外国分发的CBI扩散通知。
CBI上周来了解它，并与执法局（ED）分享了信息。CBI和ED都探讨了据称2011-2017之间的多克欺诈由Choksi和他的侄子Nirav Modi。
Choksi还表示，“我可以说，我合法地申请被投资计划的公民身份登记为安提瓜和巴布达公民。
“在我的申请过程中，我做了一些合法要求的人，”他声称，补充说，“我的公民身份申请是在适当的时候批准。”
Choksi还声称，他的申请受到他渴望扩大他在加勒比海的商业利益，并获得130个国家的签证旅行。
“这仍然是我选择成为安提瓜和巴布达公民的理由，”他说。
从CBI到违规者的红角通知（RCN）请求仍处于未决状态。
7月早些时候，国际刑警组织向逃亡钻石珠宝商Nirav Modi，他的兄弟，比利时国家，Nishal Modi和他的公司Subhash Parab执行官发出了RCN。郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
