在交友网站认识了好友，两人感情很快升温，全身心地投入却陷入对方的“陷阱”，直至“情财两空”才想到报警。
跨省诈骗涉多人
事情要从今年7月8日包头市东河区公安分局接到的一通哭泣的报警电话说起。电话中一位女性哭诉说，其在他人诱导下通过某网络平台充值投资2.9万元，结果全部被骗。
随后民警调查了解到，受害人安某某通过交友软件认识了好友古某某，两人聊天甚欢，感情升温，古某某诱导其下载了MetaTrader4平台，安某某不承想自己从此陷入了一个骗局。反诈中心民警通过前期初步侦查，于7月12日对安某某被诈骗案正式立案侦办。
通过反诈民警前期大量的调查工作，最终确定嫌疑人为MetaTrader4平台国内二级代理商钟某某等四人，4人全部在陕西省西安市并且有固定居所。民警随即驱车赶往西安市，并于7月25日在西安市财富中心将4名嫌疑人全部抓获，4人当即承认了包括安某某被诈骗案在内的一批诈骗案件。民警通过案件串并，又先后发现辽宁省辽阳市李某某被诈骗案，四川省成都市王某某被诈骗案。
通过调查得知，涉案对公账户银行流水有很大疑点，大量资金转入2个山东汽车销售有限公司。经过对2个对公账户银行流水的深入调查，一个洗钱团伙逐渐浮出水面。在相关单位的大力帮助下，专案组展开收网行动，先后在广东省广州市将主要嫌疑人赵某某抓获，在湖北省襄阳市将负责后台维护的马某某抓获，在山东省枣庄市将负责洗钱的乔某、张某、张某、孟某抓获。东河区人民检察院分别于8月27日和9月12日对钟某某等4名诈骗嫌疑人和赵某某等7名负责洗钱的嫌疑人批准逮捕。
通过两个多月夜以继日的工作，民警最终将案件成功告破，冻结个人账户127个，冻结对公账户36个，冻结第三方支付账户38个，该案目前已移交检察院。
“稳赢承诺”莫轻信
在采访中了解到，近年来，电信网络诈骗案件呈快速增长态势，今年以来更是爆发式增长，使老百姓的个人利益受到严重威胁甚至损失惨重。包头市公安局组织开展“云剑”行动，东河区公安分局迅速调整思路，对该类案件实施全链条打击。
民警分析，安某某该案是典型的荐股投资类诈骗，犯罪嫌疑人通过购买股民信息，抓住部分股民投资失败、股票亏损、急于解套的心理，以提供一对一指导、透露内幕消息为由，利用事先购买的盘后股信息，获取被害股民的信任，骗取股民缴纳高额会员费。或以介绍投资原油、贵金属、期货、外汇等，私建虚假交易平台，操控涨跌数据，收割投资者资金。所以要冷静对待“稳赢承诺”，发现自己被拉入各类炒股群后，切勿听信“荐股者”一面之词；网络交友要慎重，切勿被头像、空间等信息所欺骗；识别转账账户，不要轻易、随便向陌生人转账；选择合法证券期货经营机构，获取相关投资咨询服务，合法证券期货经营机构名单可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询。(记者 李鸿瑶)
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