私人贷方是银行已宣布雇用特许会计师，以便在加尔各答的“质量控制金融犯罪”的立场。
是的银行希望填补这篇文章在过去几年中填补了一些银行欺诈的背景下的意义，最值得注意的是13,500亿亿亿亿亿亿卢比，由被告的Diamantaire Nirav Modi举行，据报道去年。
根据银行的说法，该职位需要为正在进行的贸易融资交易进行持续的反洗钱监测来创建场景，警报和参数。
现任者还需要“审查基于贸易的洗钱警报，以确定任何可疑活动和与企业，产品，运营建立潜在的TBML（基于贸易的洗钱）活动的活动，”表示。
它补充说，雇用的官员还将将可疑交易报告（str）提交给财务调查单位进行可疑情况。郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
